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浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告-搜狐滚动

2012-04-25 13:56 作者: 来源: 本站 浏览: 6,426 次 我要评论 字号:

摘要:   证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-030   浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告   本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。   浙江东南网架股份有限公司(以下简称...

  证券代码:002135证券简称:东南网架公告编号:2012-030

  浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2012年4月9日以传真或专人送出的方式发出,于2012年4月19日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长明先生主持,会议应出席董事9名,现场参加会议董事8名,以通讯方式参加会议董事1名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2012年第一季度报告》。

  《公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月21日巨潮资讯网(),《公司2012年第一季度报告正文》(公告编号:2012-031)详见2012年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》。

  根据公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过的《关于同意向浙江东南建筑膜材有限公司提供借款的议案》,本公司对全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司(以下简称“东南膜材”)提供3500万元的借款,期限为不超过一年。现为推进东南膜材年产20万吨超仿真差别化纤维项目建设,公司在不影响自身正常经营的前提下,从提高资金使用效率、满足东南膜材的经营发展需要考虑,本公司拟追加对东南膜材提供财务资助15,000万元,即共计为东南膜材提供18,500万元的财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

  本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。

  根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》,本公司对全资子公司成都东南建材有限公司提供共计8,000万元的财务资助,期限为一年。目前,该项财务资助已到期。为继续满足全资子公司成都东南建材有限公司正常生产经营和发展中对资金的需求,本公司拟继续对成都东南建材有限公司提供8,000万元的财务资助,为其在生产经营活动直接和间接相关的款项方面所存在的资金缺口予以财务资助,期限为一年,按同期银行贷款利率计算利息。

  本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司2012年度生产经营活动的需要,经与中国银行杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州江南支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行杭州萧山支行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、中信银行杭州萧山支行、银行杭州分行、华夏银行萧山支行、中国光大银行萧山开发区支行、兴业银行武林支行、汇丰银行杭州分行、交通银行金城支行等金融机构洽谈后达成意向,公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方方式向前述金融机构申请总额不超过286,000万元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  同意公司授权公司代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过上述银行贷款规模286,000万元的新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  以上授信额度事项尚须提交股东大会审议批准。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的议案》。

  《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供的公告》(公告编号:2012-032)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的议案》。

  《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供的公告》(公告编号:2012-033)详见2012年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  浙江省公司定于2012年5月11日(星期五)召开浙江东南网架股份有限公司2012年第三次临时股东大会,详细内容见公司2012年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-034)。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

  2、第四届董事会第十一次会议董事对相关事项的意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2012年4月21日

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